Advierten mayor riesgo de lavado de dinero por eventos deportivos mundiales

La celebración de encuentros deportivos de gran escala en México plantea desafíos significativos para el sistema financiero nacional debido al incremento proyectado en el flujo de capitales. Alondra de la Garza, experta de la firma Samaniego y Asociados, señaló que la afluencia masiva de turistas y la movilización de recursos durante estas fechas aumentan la posibilidad de operaciones con dinero en efectivo y transacciones transfronterizas difíciles de rastrear.

El riesgo principal reside en la rapidez de las operaciones comerciales vinculadas al sector servicios, transporte y hotelería. Según el análisis de la firma, el volumen de dinero que circulará en sedes estratégicas durante las próximas semanas podría superar las capacidades de supervisión ordinarias, facilitando que actores delictivos intenten introducir recursos de procedencia ilícita en la economía formal bajo la apariencia de gastos recreativos y turísticos.

Ante este panorama, las autoridades hacendarias y los órganos reguladores enfrentan la presión de ajustar sus protocolos de vigilancia. Se espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, refuerce la supervisión sobre instituciones bancarias y plataformas de pago electrónico para detectar patrones inusuales de transferencia que coincidan con la actividad deportiva.

La experta destacó que el sector privado juega un rol determinante en la mitigación de estos riesgos mediante la implementación estricta de las normas de identificación del cliente y el monitoreo constante de sus operaciones. La cooperación entre el sector financiero y las instancias de seguridad es fundamental para evitar que la infraestructura económica del país sea utilizada como vehículo para actividades irregulares en un periodo de alta exposición internacional.

Finalmente, se recomienda a las empresas de los sectores turístico y comercial mantener una comunicación fluida con las autoridades competentes ante cualquier movimiento financiero sospechoso. La protección de la integridad del sistema bancario mexicano durante el desarrollo de estos eventos será crucial para mantener la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.