Investiga FGR esquema financiero de Ingemar ligado a Ernesto Ruffo

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación formal sobre un complejo esquema financiero presuntamente vinculado a la empresa Ingemar, la cual mantiene nexos con el político Ernesto Ruffo. De acuerdo con las indagatorias preliminares, el sistema habría operado la triangulación de más de 3 mil millones de pesos, utilizando como fachada operaciones comerciales relacionadas con el sector de los hidrocarburos a nivel internacional.

Las autoridades federales han detectado movimientos inusuales en diversas cuentas bancarias que conectan a la compañía con entidades en el extranjero, lo que ha encendido las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera. El expediente, que se encuentra bajo análisis en las oficinas centrales de la FGR, busca determinar si los flujos de capital corresponden a actividades lícitas o si forman parte de un mecanismo diseñado para el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la investigación se centra en rastrear la ruta del dinero desde su origen hasta las cuentas finales, analizando los contratos de proveeduría de energéticos que la empresa presentaba ante las instancias reguladoras. Hasta el momento, no se han emitido órdenes de aprehensión, pero el Ministerio Público Federal continúa recabando testimonios y documentación contable para robustecer la carpeta de investigación.

El equipo de abogados que representa a los involucrados ha señalado, a través de comunicados breves, que la empresa se encuentra en total disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer el origen de los recursos. Asimismo, afirmaron que todas las operaciones financieras de Ingemar han sido reportadas conforme a la legislación vigente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El caso ha generado expectativas en el ámbito político nacional, dada la trayectoria pública de Ernesto Ruffo. Mientras tanto, la FGR mantiene el sigilo procesal necesario para evitar la filtración de información sensible que pueda comprometer las diligencias en curso, las cuales podrían extenderse a otras empresas vinculadas a la misma red financiera durante los próximos meses.